[공고] 정기주주총회 소집통지의 건

(주)핌스 2019.03.15 18:38 조회 13

주주님의 건승과 댁내의 평안함을 기원합니다. 당사 정관 제24조에 의하여 2019년 
정기주주총회를 다음과 같이 소집 하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

                                                - 다  음 -

  1. 일시 : 2019년 3월 29일 (금요일) 14시 정각

  2. 장소 : 인천광역시 미추홀구 방축로 3521, 101호 102호 본사 회의실

  3. 회의의 목적사항
        제 1호 의안 - 2018년 재무제표 승인 건
        제 2호 의안 - 이익잉여금 처리 건
        제 3호 의안 - 감사 선임의 건 
        제 4호 의안 - 정관 개정의 건
        제 5호 의안 - 주주총회운영 규정 제정의 건
        제 6호 의안 - 임원보수 규정 개정 및 한도 승인의 건
        제 7호 의안 - 임원퇴직금 규정 개정의 건
        제 8호 의안 - 스톡옵션 부여의 건

  4. 주주총회 참석시 준비물
        - 직접행사 : 신분증
        - 간접행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인, 주주인감증명서), 대리인신분증

                                                      2019년 9월 11일
                                                      주 식 회 사  핌  스
                                                     대 표 이 사  주  광 연(직인생략)



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